亚世光电:第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

亚世光电（集团）股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事 专门会议第一次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室召开，本次会议应出席独 立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。本次会议由独立董事张晓冬主持，会议的 召集召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议以记名投票 方式形成决议如下： 1、审议通过了《关于公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》。 经核查，我们认为：公司制定的《关于公司 2023 年度董事、监事及高级管 理人员薪酬的议案》符合公司的实际情况，是合理有效的，鉴于公司董事、监事 及高级管理人员能够勤勉尽职地履行职责，我们一致同意公司董事、监事及高级 管理人员 2023 年度薪酬方案的安排，并同意将本议案中董事、监事的薪酬提交 公司 2023 年度股东大会审议。 对于议案中涉及独立董事自身薪酬的事项，相关独立董事均回避表决。 表决结果：不涉及与会独立董事薪酬的事项由 3 名独立董事一致赞成通过。 涉及与会独立董事薪酬的事项由 2 名独立董事赞成通过。 特此决议。 亚世 ...