亚世光电:2023年度董事会工作报告

亚世光电（集团）股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）全体董 事严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，认真履 行自身职责，严格执行股东大会的各项决议并推进各项会议决议的有效实施，规 范运作、科学决策，积极推动公司各项工作持续、稳定、健康发展。现将董事会 2023 年度工作情况报告如下： 2023 年，公司董事会共计召开 6 次会议，审议并通过 30 项议案。会议的召 集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合《公 司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事、相关高 级管理人员以认真负责的态度出席（或列席）了董事会和股东大会，对公司的会 议事项作出决策，会议决议合法有效。公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，会议 审议通过的事项，均由董事会组织有效实施。 | 会议 | 时间 | 审议事项 | | --- | --- | --- | | 第四届董事会 | 2023 年 2 月 10 日 | 1、关于补选独立董事的议案 | | 第七次会议 | | 2、关于提请召开 2023 年第一次临 ...