亚世光电:第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002952 证券简称：亚世光电 公告编号：2024-054 亚世光电（集团）股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2024 年 9 月 13 日召开 2024 年第二次临时股东大会选举产生第五届董事 会后，经全体董事一致同意豁免会议通知时限要求，会议通知于 2024 年 9 月 13 日以口头方式向全体董事、监事、高级管理人员送达； 2、会议的时间、地点和方式：2024 年 9 月 13 日在公司会议室以现场及通 讯相结合的方式召开； 3、本次会议应参与表决董事 7 人（含独立董事 3 人），亲自出席董事 7 人； 4、本次会议由董事 JIA JITAO（贾继涛）先生主持，公司监事和高级管理人 员列席了本次会议； 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定，会议所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长 ...