西麦食品:董事会议事规则

桂林西麦食品股份有限公司 董事会议事规则 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的职权 | 1 | | 第三章 | 董事会会议的召集、主持及提案 | 4 | | 第四章 | 董事会会议通知 | 6 | | 第五章 | 董事会会议的召开 | 7 | | 第六章 | 董事会会议的表决 | 9 | | 第七章 | 附则 13 | | 桂林西麦食品股份有限公司 董事会议事规则 （一） 召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二） 执行股东大会的决议； （三） 决定公司的经营计划和投资方案； （四） 制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六） 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； 桂林西麦食品股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及其成员 的行为，保证公司决策行为的民主化、科学化，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）及其他现行有关法律法规和《桂林西麦食品股份有限公司章程》（以 下简 ...