西麦食品:董事会战略委员会工作细则

董事会战略委员会工作细则 二〇二三年十二月 桂林西麦食品股份有限公司 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 战略委员会的产生与组成 1 | | 第三章 | 职责权限 1 | | 第四章 | 通知与召开 2 | | 第五章 | 决策程序 3 | | 第六章 | 附则 3 | 桂林西麦食品股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》和《桂林西麦食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 战略委员会的产生与组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，董事长为委员之一。 第四条 除董事长外的其他战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者三分之一以上的全体董 ...