西麦食品:独立董事专门会议工作制度

桂林西麦食品股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 桂林西麦食品股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及 《桂林西麦食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定 本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第二章 独立董事专门会议的议事规则 第三条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简 称"独立董事专门会议"）。 第四条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召 集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推 举一名代表主持。 第五条 定期会议由召集人在会议召开前 10 个工作日通过电子邮件或短信、 电话等方式通知全体独立董事，不定期会议由召集人在会议召开前 ...