西麦食品:第三届董事会第六次会议决议公告

证券代码：002956 证券简称：西麦食品 公告编号：2023-074 桂林西麦食品股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会 议通知以电子邮件、专人送达的方式于 2023 年 12 月 17 日已向公司全体董事发 出，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。 2．本次董事会于 2023 年 12 月 18 日以通讯会议的方式召开，经全体董事一 致同意豁免本次会议的通知时限。 3．本次董事会应出席的董事 5 名，实际出席的董事 5 名。 4．本次董事会由董事长谢庆奎先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 本次董事会。 5．本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件的要求，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1．公司第三届董事会第六次会议决议； 特此公告。 1、审议通过《关于变更部分募集资金用途和实施周期的议案》 具体内容详见公司在巨 ...