西麦食品:第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002956 证券简称：西麦食品 公告编号：2024-007 桂林西麦食品股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 3．本次董事会应出席的董事 5 名，实际出席的董事 5 名。 4．本次董事会由董事长谢庆奎先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 本次董事会。 5．本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件的要求，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于对外投资设立全资子公司暨签署投资合作协议的议案》 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关内容。 表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 三、备查文件 1．公司第三届董事会第七次会议决议。 特此公告。 1．桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会 议通知以电子邮件、专人送达的方式于 2024 年 3 月 22 日已向公司全体董事发出， 通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、 ...