朝阳科技:半年报董事会决议公告

证券代码：002981 证券简称：朝阳科技 公告编号：2024-035 广东朝阳电子科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次会议通知于 2024 年 8 月 19 日由专人送达至每位董事； 2、本次董事会于 2024 年 8 月 29 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议 室召开； 3、本次董事会应参加会议董事 6 人，实际参加会议董事 6 人（董事长郭丽 勤女士，董事徐林浙先生，独立董事陈立新先生、赵晓明先生以通讯方式出席会 议）； 4、本次会议由董事长郭丽勤女士主持，公司全体监事及高级管理人员列席； 5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东朝阳电子科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-037）及刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、 《中国证券报》、《证券日 ...