芯瑞达:董事会决议公告

证券代码：002983 股票简称：芯瑞达 公告编号：2024-009 安徽芯瑞达科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会 议于 2024 年 3 月 26 日在公司会议室以现场的方式召开，本次会议的通知已于 2024 年 3 月 16 日以电子邮件方式通知全体董事，会议由董事长彭友先生主持。 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的相关规定。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，一致通过如下议案： 1、审议通过《关于<公司 2023 年年度报告全文及摘要>的议案》 经与会董事审议，认为公司董事会编制的《2023 年年度报告全文》、《2023 年年度报告摘要》真实、准确、完整反应了公司 2023 年经营情况。 具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资 讯网（www.cn ...