北摩高科:第三届董事会第十次会议决议公告

证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2024-024 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 07 月 12 日以专人送达方式，发出了关于召开公司第三届董事会第十次 会议的通知，本次会议于 2024 年 7 月 15 日下午在公司会议室以现场结合通讯方 式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列 席了会议。会议由公司董事长王淑敏女士主持。本次会议的召集、召开程序符合 《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真讨论，形成如下决议： 1、审议通过《关于选举公司第三届董事会独立董事候选人的议案》 1.1 同意选举邓文胜为公司第三届董事会独立董事候选人 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审议，董事会同意提名邓文胜先生为公司第三届 ...