北摩高科:关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 2. 股东大会的召集人：公司董事会。经公司第三届董事会第六次会议审议 通过，公司董事会决定召开本次股东大会。 证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2023-029 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 11 月 13 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会。现将具体事项通知如下： 3. 会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、 《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1） 现场会议召开时间：2023 年 11 ...