北摩高科:董事会决议公告

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 10 月 16 日以专人送达方式，发出了关于召开公司第三届董事会第六次 会议的通知，本次会议于 2023 年 10 月 26 日上午在公司会议室以现场会议结合 通讯方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理 人员列席了会议，会议由公司董事长王淑敏女士主持。本次会议的召集、召开程 序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2023-027 公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。 具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目结项暨变更 募集资金用途的公告》。 1 ...