宝明科技:关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宝明科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会 议审议通过了《关于提议召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》，决定 于 2023 年 12 月 18 日（星期一）15:00 召开 2023 年第三次临时股东大会。现将 会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：002992 证券简称：宝明科技 公告编号：2023-073 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：董事会依据第五届董事会第三次会议决议召 集本次股东大会，符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所 股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 18 日（星期一）15:00 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 18 日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统 ...