宝明科技:独立董事工作制度（2023年12月修订）

深圳市宝明科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构建设，改善董事会结构，强化对内部董事及管理层的约束和监督机制，促进公司规 范运行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称《独立董事管理办法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《深圳 市宝明科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，并结合公司实 际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事须按照相关法 律、行政法规、中国证监会规定及《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体 利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第三条 公司股东间或者董事间发生冲突、对公司经营管理造成重大影响的，独立 董事应当主动履行职责，维护公司整体利益。 第四条 公司董事会成员中应当包括不低于三分之 ...