宝明科技:第五届监事会第四次会议决议公告

第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会 议于 2024 年 1 月 18 日以现场表决的方式召开，本次会议由监事会主席丁雪莲女 士主持。会议通知于 2024 年 1 月 13 日以邮件、电话或专人送达等方式向各位监 事发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开程序符 合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货等相关业务执业资格， 具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的 审计服务，满足公司 2023 年度审计工作的要求。公司审议续聘审计机构的程序 合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。 证券代码：002992 证券简称：宝明科技 公告编号：2024-003 深圳市宝明科技股份有限公司 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 ...