宝明科技:第五届董事会第四次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会 议于 2024 年 1 月 18 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2024 年 1 月 13 日以邮件、电话或专人送达等方式向各位董事、监事、高级管理人员发出。 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长李军先生主持， 公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公 司章程》等有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》 证券代码：002992 证券简称：宝明科技 公告编号：2024-002 深圳市宝明科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货等相关业务执业资格， 具备为上市公司提供审计服务的执业资质和胜任能力。同意继续聘请容诚会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详 ...