天禾股份:关于补选公司第五届董事会非独立董事的公告

证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2024-011 广东天禾农资股份有限公司 一、补选事项概述 广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）非独立董事郭加文先生 因职务调整原因已向公司董事会提出辞去公司第五届董事会非独立董事职务， 辞职后，郭加文先生不在公司及子公司担任任何职务。具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司非独立董事辞职 的公告》（公告编号：2024-009）。 林炜燃先生具备《中华人民共和国公司法》《广东天禾农资股份有限公司 章程》等规定要求的非独立董事任职资格，具有履行非独立董事职责所需的工 作经验，不是失信被执行人。 关于补选公司第五届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为保证公司董事会的正常运作，经公司控股股东广东省供销集团有限公司 提名，公司董事会提名委员会资格审核通过，公司于2024年2月27日召开第五届 董事会第三十七次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事 的议案》，同意提名林炜燃先 ...