天禾股份:第五届董事会第三十八次会议决议公告

证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2024-015 广东天禾农资股份有限公司 第五届董事会第三十八次会议决议公告 广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十八次 会议于 2024 年 3 月 26 日（星期二）在公司八楼会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已 2024 年 3 月 19 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人。（其中：通讯方式出席董事 5 人，分别为：高 淑萍、罗旋彬、刘良惠、杨彪、冯夏） 会议由董事长刘艺召集并主持，全体监事、部分高级管理人员列席本次会议。 本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于聘任广东天禾农资股份有限公司财务总监的议案》 为完善公司治理结构，现经公司总经理提名，公司董事会提名委员会、审计 委员会审查通过，公司董事会同意聘任邹金汉先生为公司财务总监，任期自本次 董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 聘任公司财务总监的 ...