天禾股份:董事会决议公告

证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2024-018 第五届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十九次 会议于 2024 年 4 月 12 日（星期五）在公司八楼会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已 2024 年 4 月 2 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人。（其中：通讯方式出席董事 2 人，分别为：高 淑萍、杨彪） 会议由董事长刘艺召集并主持，全体监事、部分高级管理人员列席本次会议。 本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 广东天禾农资股份有限公司 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 根据《公司法》和《公司章程》等的相关规定，结合公司 2023 年经营运作 的实际情况，董事会编制了《2023 年度董事会工 ...