天禾股份:关于补选公司第五届董事会独立董事的公告

证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2024-041 广东天禾农资股份有限公司 关于补选公司第五届董事会独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、补选事项概述 广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事刘良惠女士因 连续担任公司独立董事届满六年已向公司董事会提出辞去公司第五届董事会独 立董事、董事会审计委员会召集人、提名委员会委员、战略委员会委员职务。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于公司独立董事辞职的公告》（公告编号：2023-026）。 特此公告。 广东天禾农资股份有限公司董事会 2024 年 6 月 26 日 附件： 为保证公司董事会的正常运作，经公司控股股东广东省供销集团有限公司 提名，董事会提名委员会资格审核通过，公司于2024年6月24日召开第五届董事 会第四十二次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议 案》，同意提名郭剑花女士为公司第五届董事会独立董事候选人，并同意郭剑 花女士经公司股东大会 ...