天禾股份:第五届董事会第四十二次会议决议公告

广东天禾农资股份有限公司 第五届董事会第四十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四十二次 会议于 2024 年 6 月 24 日（星期一）在公司八楼会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2024 年 6 月 18 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。（其中：通讯方式出席董事 4 人，分别为： 高淑萍、刘良惠、杨彪、冯夏） 证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2024-039 会议由董事长刘艺召集并主持，全体监事、部分高级管理人员列席本次会议。 本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》 因公司独立董事刘良惠女士任期届满六年，已向公司董事会提出辞去公司第 五届董事会独立董事、董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、战略委员 会委员职务，为保证公司董事会的正常运作，经公司控股股 ...