中岩大地:关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2023-080 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2023 年 10 月 24 日召开第三届董事会 第十五次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》， 同意公司于 2023 年 11 月 10 日召开 2023 年第一次临时股东大会。本次股东大会 的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券 交易业务规则和《公司章程》等有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 10 日（星期五）下午 14:00； （2）网络投票时间： 北京中岩大地科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开了第三届董事会第十五次会议，决定于 2023 年 11 月 10 日（星期五）下 午 14:0 ...