中岩大地:第三届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2024-004 经与会董事充分讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议： （一） 审议通过《关于对控股子公司增资的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 北京中岩大地科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六 次会议于 2024 年 1 月 31 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 会议通知已于 2024 年 1 月 26 日通过邮件或专人送达的方式通知到各位董事。本 次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中董事周建和，独立董事陈涛、 曾辉耀、申剑光以通讯方式出席会议），会议由董事长王立建主持，部分监事、 高管列席会议。 会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 根据公司布局海外的战略规划，为满足公司控股子公司指南针岩土工程技术 有限公司（以下简称"越南指南针"）的 ...