中岩大地:第三届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2024-007 北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三 届董事会第十七次会议于2024年2月7日（星期三）在公司会议室以现场结合通 讯方式召开。会议通知已于2024年2月6日通过邮件或专人送达的方式通知到各 位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中董事周建和，独立 董事陈涛、曾辉耀、申剑光以通讯方式出席会议），会议由董事长王立建主持， 部分监事、高管列席会议。 会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议： （一）逐项审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购本公司发行的人民币普通股 （A股）股票，用于维护公司价值及股东权益，本次回购资金总额不低于人民币 1,500万元（含）且不超过人民币3,000万元（含），回购价格不超过人民币 24.03元/股。 1.1回购股份的目的 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 ...