中岩大地:关于第三届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2024-015 北京中岩大地科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 八次会议于2024年3月22日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 经全体董事同意豁免本次会议通知时限要求，会议通知已于2024年3月22日通过 电话和口头的方式告知各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人 （其中董事武思宇、柳建国、周建和，独立董事陈涛、申剑光、曾辉耀以通讯 方式出席会议）。会议由董事长王立建主持，公司全体监事、高管列席会议。 会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于<2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议 案》 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，公司董事牛辉先生属于2024年股 票期权激励计划对象，作 ...