中岩大地:年度股东大会通知

证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2024-037 北京中岩大地科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开了第三届董事会第十九次会议，决定于 2024 年 5 月 7 日（星期二）下午 14:00 召开公司 2023 年年度股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 4 月 15 召开第三届董事会第 十九次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，同意公 司于 2024 年 5 月 7 日召开 2023 年年度股东大会。本次股东大会的召集、召开程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易业务规则和 《公司章程》等有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 ...