声迅股份:独立董事专门会议工作细则(2024年4月）

北京声迅电子股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 北京声迅电子股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职 责，公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等相 关法律法规和《北京声迅电子股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有 关规定，并结合公司实际情况，制定本细则。 北京声迅电子股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的会议。独立董事专门 会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益角度进行思考判断，并且 形成讨论意见。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 人员组成 第四条 独立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席会议 ...