直真科技:第五届董事会第七次会议决议公告

本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事金建林、刘根钰、雷涛、夏 海峰、王玉玲，独立董事罗建钢、杨文川、王帅以通讯方式出席了本次会议。会议由公 司董事长袁隽召集并主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集及召开 程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）等法律、法规、规范性文 件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于补选公司独立董事的议案》。 证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2023-039 北京直真科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议于2023 年9月10日上午10:00在北京市朝阳区望京东园融科望京中心A座11层会议室以现场结合通 讯方式召开。会议通知已于2023年9月7日以电子邮件方式发出。 公司独立董事对此发表了明确的同意意见。 公司独立董事罗建钢先生由于个人工作调整的原因，申请 ...