直真科技:董事会决议公告

第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议于2023 年10月27日上午9:30在北京市朝阳区望京东园融科望京中心A座11层会议室以现场结合通 讯等方式召开，会议通知已于2023年10月24日以书面、电子通讯方式发出。 本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：以通讯方式出席8人，分别为董 事刘根钰、金建林、雷涛、夏海峰、王玉玲，独立董事乐君波、杨文川、王帅）。会议 由公司董事长袁隽召集并主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的 召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定。 证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2023-046 北京直真科技股份有限公司 1 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年第三季 度报告》（公告编号：2023-048）。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议，通过了以下 ...