直真科技:第五届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2024-032 北京直真科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会议于 2024年6月14日上午9:30在北京市朝阳区望京东园融科望京中心A座11层会议室以现场结合 通讯等方式召开；为提高决策效率，全体董事同意豁免本次会议通知时限，会议通知已 于2024年6月13日以电话、口头方式发出。 本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事刘根钰、金建林、雷涛、夏 海峰、王玉玲，独立董事乐君波、杨文川、王帅以通讯方式出席了本次会议。会议由公 司董事长袁隽召集并主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集 及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议，通过了以下议案： 表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于变更公司经营范围、修订<公司 ...