开普检测:半年报董事会决议公告

许昌开普检测研究院股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二 十一次会议于 2023 年 8 月 21 日在河南省许昌市尚德路 17 号公司会议室以现场 结合通讯方式由董事长姚致清先生主持召开。通知于 2023 年 8 月 11 日以电子邮 件等方式向全体董事发出，应出席会议董事 5 人，实际出席会议董事 5 人（其中 曹朝阳以通讯方式出席会议），公司董事会秘书、财务负责人、财务部主任、证 券事务代表列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章 程》的有关规定，合法有效。 证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2023-045 具体内容详见披露在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中 国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年度报告摘要》 （公告编号：2023-050），以及披露在巨潮资讯网的《2023 年半年度报告》。 2．审议通过《关于< ...