开普检测:关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员 和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日召开职工代表大会，选举产生了公司第三届监事会职工代表监事；于 2023 年 8 月 22 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第三届 董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》及《关 于选举刘雪莲为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》，选举产生了公司第 三届董事会非独立董事、独立董事及第三届监事会非职工代表监事。 证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2023-054 许昌开普检测研究院股份有限公司 2023 年 8 月 22 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于 选举公司董事长的议案》、《关于选举提名委员会委员的议案》、《关于选举财务与 审计委员会委员的议案》、《关于选举薪酬与考核委员会委员的议案》、《关于选举 战略委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理、副总经理等高级 ...