开普检测:第三届董事会第一次会议决议公告

证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2023-053 许昌开普检测研究院股份有限公司 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意选举姚致清为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议 通过之日起至第三届董事会届满时止。 2．审议通过《关于选举提名委员会委员的议案》 （1）关于选举曹朝阳为提名委员会召集人的议案 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一 次会议于 2023 年 8 月 22 日在河南省许昌市尚德路 17 号公司会议室以现场结合 通讯方式由董事姚致清先生主持召开。鉴于公司第三届董事会成员已于 2023 年 8 月 22 日在公司召开的 2023 年第二次临时股东大会选举产生，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定及公司实 际情况，全体新任董事一致同意豁免本次董事会会议通知时间要求。会议应出席 会议董事 5 人，实际出席会议董事 5 人（其中曹朝 ...