开普检测:董事会决议公告

证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2023-072 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四 次会议于 2023 年 10 月 30 日在河南省许昌市尚德路 17 号公司会议室以现场结 合通讯方式由董事长姚致清先生主持召开。通知于 2023 年 10 月 21 日以电子邮 件等方式向全体董事发出，应出席会议董事 5 人，实际出席会议董事 5 人（其中 姚致清、曹朝阳、陆健以通讯方式出席会议），公司董事会秘书、财务负责人、 财务部主任、证券事务代表列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、 法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以现场结合通讯表决的方式，审议通过以下决议： 1．审议通过《关于<许昌开普检测研究院股份有限公司 2023 年第三季度报 告>的议案》 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 具体内容详见披露在《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo ...