东鹏控股:股东大会议事规则（2023年10月）

广东东鹏控股股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 1 （一）决定公司经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （三）选举和更换非由职工代表担任的监事，决定有关监事的报酬事项； （四）审议批准董事会的报告； （五）审议批准监事会的报告； （六）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （七）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （八）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （九）对发行公司债券作出决议； （十）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （十一）修改《公司章程》； （十二）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （十三）审议批准《公司章程》第四十一条规定的担保事项； （十四）审议批准《公司章程》第四十二条规定的重大交易（含对外投资）事 项； （十五）审议批准公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计 总资产 30%的事项； （十六）审议拟与关联人发生的交易（公司获赠现金资产或提供担保的除外） 金额在人民币 3,000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5％以上的 关联交易； （十七）审议股权激励计划和员 ...