东鹏控股:董事会决议公告

证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号:2023-059 广东东鹏控股股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东东鹏控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议 于2023年10月23日在东鹏总部大厦2508会议室以现场结合通讯表决方式召开，会 议通知于2023年10月12日以书面或电子邮件方式发出。本次会议应出席董事8名， 实际出席董事8名（其中何颖、甘清仁、殷素红、路晓燕董事以通讯表决方式出 席），出席董事占东鹏控股全体董事人数的100%，公司监事和高级管理人员列席 了本次会议，会议由董事长何新明先生主持。本次会议符合《公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案： 1、审议通过了《关于2023年第三季度报告的议案》。 公司《2023 年第三季度报告》披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证 券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www ...