东鹏控股:关于增补董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号: 2023-062 广东东鹏控股股份有限公司 关于增补董事的公告 二〇二三年十月二十五日 附件：董事候选人简历 1 董事候选人简历 邵钰，男，1975年9月出生，中国国籍，有美国居留权。本科毕业于苏州大学，研究 生毕业于芝加哥大学布斯商学院。曾就职于广东东鹏控股股份有限公司，阿里巴巴集团。 现任珠海喜茶管理咨询有限公司首席财务官。 广东东鹏控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月23日召开了第五届董 事会第三次会议，审议通过了《关于增补董事的议案》，现将相关情况公告如下： 因工作原因，孙谦先生已辞去公司董事职务，详见公司于2023年9月19日披露的《关 于董事辞职的公告》（公告编号: 2023-054）。 为完善公司治理结构，保证董事会规范运作，经公司董事会提名委员会提名及任职 资格审查，公司董事会同意提名并增补邵钰先生为公司五届董事会董事（简历详见附件）， 任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。本公司董事会中兼任公司高 级管理人员 ...