东鹏控股:第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东东鹏控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议 于2024年1月3日在东鹏总部大厦2508会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议 通知于2023年12月28日以书面或电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9名， 实际出席董事9名，出席董事占东鹏控股全体董事人数的100%，公司监事列席了 本次会议，会议由董事长何新明先生主持。本次会议符合《公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号:2024-002 广东东鹏控股股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案： 1、审议通过了《2024 年度日常关联交易预计的议案》。 2024 年公司预计与关联方发生的日常关联交易合计 2350 万元，占公司最近 一期经审计净资产的 0.33%。公司《2024 年度日常关联交易预计的公告》披露于 《中国证券报》《证券时 ...