东鹏控股:第五届董事会第五次会议决议公告

证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号：2024-008 一、 董事会会议召开情况 广东东鹏控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议 于 2024 年 2 月 5 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 2 月 3 日以通讯和 电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，出席董事占 全体董事人数的 100%，会议由董事长何新明先生主持。本次会议符合《公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案： 1、审议通过了《关于豁免公司第五届董事会第五次会议通知期限的议案》。 为提升决策效率，经全体董事表决同意豁免提前发出本次董事会会议通知的 期限要求。 表决结果：同意 9 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。 广东东鹏控股股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 9 票，占全体董事人数的 100 ...