东鹏控股:独立董事年度述职报告

广东东鹏控股股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 | 1、独立董事甘清仁 2023 | 年度述职报告 2 | | --- | --- | | 2、独立董事殷素红 | 2023 年度述职报告 7 | | 3、独立董事路晓燕 2023 | 年度述职报告 11 | 1 广东东鹏控股股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（甘清仁） 各位股东及股东代表： 本人作为广东东鹏控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》《公司法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《公司章程》及有关法律、法规的规定，在 2023 年认真履行了独立董事的 职责，尽职尽责、谨慎、认真、勤勉地行使了所赋予的权利。出席了 2023 年的股东 大会、董事会及其下属委员会的相关会议，充分发挥独立董事作用，维护公司整体 利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度的工作情况汇报如下： 一、2023 年度本人出席董事会和股东大会会议情况 报告期内，本人严格按照有关法律法规和规章制度的要求，勤勉尽责， ...