东鹏控股:董事会决议公告

证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号:2024-019 广东东鹏控股股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 广东东鹏控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议 于2024年4月18日下午在东鹏总部大厦2508会议室以现场结合通讯表决方式召开， 会议通知于2024年4月7日以书面或电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9名， 实际出席董事9名（其中何颖、邵钰董事以通讯表决方式出席），出席董事占东 鹏控股全体董事人数的100%，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由 董事长何新明先生主持。本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案： 1、审议通过了《2023年度总经理工作报告的议案》； 同意公司总经理所作的2023年度工作总结和2024年经营计划。 表决结果：同意 9 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票 ...