东鹏控股:第五届董事会第八次会议决议公告

二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案： 1、审议通过了《关于公司<2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的 议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号:2024-035 广东东鹏控股股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东东鹏控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议 于2024年5月6日以通讯表决方式召开，会议通知于2024年4月18日发出。本次会 议应出席董事9名，实际出席董事9名，出席董事占东鹏控股全体董事人数的100%， 会议由董事长何新明先生主持。本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司董事、高级管理人员、核心管理人员和核心技术（业务）人员，以及公司董 事会认定需要激励的其他员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团 ...