东鹏控股:2023年年度股东大会决议公告

证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号：2024-038 广东东鹏控股股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 4、会议召集人：公司董事会。 5、现场会议主持人：董事长何新明先生。 6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会 规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性 文件以及本公司《公司章程》的有关规定。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 1、会议召开时间 现场会议时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 14:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 15 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 5 月 15 日（现场股 东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2024 ...