东鹏控股:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号：2024-042 广东东鹏控股股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：公司股东大会审议本次股权激励计划时，作为激励对象的股东或者 与激励对象存在关联关系的股东，应当回避表决，并且该等股东不得接受其他股东 委托进行投票。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。公司第五届董事会第八次会议于2024年5月6日 审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年6月12日（星期三）下午14:30。 （2）网络投票时间： 1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年6月12日的交 易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00； 2）通过深圳证券交易 ...