欣贺股份:第五届董事会第二次会议决议公告

证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：2024-052 欣贺股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。该议案尚需提交公司股 东大会审议。 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《欣贺股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要。 2、审议通过《关于<公司 2024 年员工持股计划管理办法>的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 欣贺股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议于 2024 年 7 月 8 日上午以现场与通讯相结合的方式召开，经全体董事一致同意豁免本次 董事会通知时限，本次会议通知已于 2024 年 7 月 4 日通过专人、电子邮件或传 真的形式送达公司全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际表决的董事 9 人； 公司监事和高管列席本次会议。本次会议由董事长孙柏豪先生主持，会议的召 开符合《公司法》、《公司章程 ...