欣贺股份:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：2024-006 欣贺股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣贺股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日召开第四届董事 会第三十七次会议，决定于 2024 年 1 月 25 日召开公司 2024 年第一次临时股东 大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议 的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 6、股权登记日：2024 年 1 月 22 日（星期一） 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网 络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络方式中 的一种进行投票，出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第三十七次会议审议通 过了 ...