欣贺股份:第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：2024-044 欣贺股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 欣贺股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议于 2024 年 5 月 22 日下午在公司 2023 年年度股东大会选举产生第五届董事会成员后，经全 体董事一致同意豁免本次董事会通知时限，以现场与通讯相结合的方式召开。本 次会议由全体董事共同推举孙柏豪先生召集并主持，本次会议应出席董事 9 人， 实际表决的董事 9 人；公司监事和高管列席本次会议。会议的召开符合《公司法》、 《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事以投票表决方式审议通过以下决议： 公司在董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、薪酬 与考核委员会、提名委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会 任期届满止。公司第五届董事会各专门委员会委员组成如下： | 专门委员会 | 委员 | 主任委员（召集人） | | --- | --- | --- | | ...