欣贺股份:2023年年度股东大会决议公告

特别提示： 证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：2024-042 欣贺股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事 项的参与度，本次股东大会审议的议案1、议案5-议案15对中小投资者单独计票。 中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司5% 以上股份的股东以外的其他股东。 2、本次股东大会不存在增加、否决或变更提案的情况。 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 22 日下午 14:30； （2）网络投票时间：2024 年 5 月 22 日； 其中通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 22 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 ...