欣贺股份:关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告

证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：2024-046 欣贺股份有限公司 聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣贺股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 22 日召开公司 2023 年年度股东大会，审议并通过了公司董事会、监事会换届选举的相关议案。同日， 公司召开第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议，审议通过了选举 公司董事长、各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、审计部负责 人、证券事务代表等相关议案，现将有关事项公告如下。 一、第五届董事会组成情况 公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名， 具体成员如下： （一）非独立董事：孙柏豪先生、孙瑞鸿先生、孙孟慧女士、卓建荣先生、 林宗圣先生、陈国汉先生； （二）独立董事：梁晨先生、陈瑞先生、杨晶女士。 公司第五届董事会任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届 满之日止。公司第五届董事会兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事 人数总计未超过公司董事 ...